董事會績效評估
本公司為落實公司治理，明確定義績效目標，以提升董事會功能與運作效率，於2024年01月25日董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」，主要修改重點為：定義董事會績效評估之範圍及修訂個別董事成員自我評鑑之績效衡量項目。
自2017年度起，每年年度結束時，由股務單位分發填寫相關自評問卷，並將記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進；另每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，評估公司董事會績效執行情況，並撰寫外部評估分析報告。
董事會評鑑執行情形
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評估週期 |
評估期間 |
評估範圍 |
評估方式 |
評估內容 |
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每年執行一次 |
2025.01.01~2025.12.31 |
整體董事會 |
董事會內部自評「董事會績效評估自評問卷」 |
對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面向，共計50項評估指標。 |
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每年執行一次 |
2025.01.01~2025.12.31 |
個別董事成員 |
董事成員自評「董事成員績效評估自評問卷」 |
對公司目標與任務之掌握與職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等五大面向，共計28項評估指標。 |
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每三年由外部專業獨立機構執行評估一次 |
2024.08.01~2025.07.31 |
董事會及其下之功能性委員會運作情形 |
委請外部專業機構「中華公司治理協會」進行績效評估 |
董事會之組成與分工、董事會之指導與監督、董事會之授權與風管、董事會之溝通與協作、董事會之自律與精進等。 |
Ø 2025年董事會績效自評，經評量均屬良好，整體狀況尚屬有效運作，評估結果已提送2026年03月12日董事會報告；另委由外部專業獨立機構中華公司治理協會執行之績效評估總評及建議已提送2025年11月10日董事會報告，作為檢討及改進之依據。各年度「董事會績效評估結果」將提供予「薪資報酬委員會」，作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。
強化董事會職能
1. 強化董事會職能
a.為充分發揮功能性委員會之綜效，本公司依據營運發展需求及獨立董事之分工，研議下屆獨立董事多元專業與經驗組成，並擬於改選後推派各功能性委員會職能所需專業之召集人來領導。
b.為積極發揮董事會之多元督導職能，本公司擬自2026年起將現行之高階經理人發展政策、制度及接班人才培育情形定期呈報董事會，以強化董事會督導高階經理人發展與接班計劃執行成果。
c.本公司已明確設定董事會及各功能性委員會之屆次目標，將高階經理人接班規劃、人工智慧企業資源規劃(AI ERP)及人工智慧稽核(AI Audit)及IFRS S1/S2永續揭露準則導入列為董事會於2026年之指導方向或目標項目，並由各功能性委員會依其職能範疇，規劃相關執行與監督事項。
2. 為推動董事會成員之性別平等，提高女性決策參與並健全董事會結構，已於2026.03.12董事會改選時新增兩席女性董事。
3.為提升資訊透明度，本公司自2024年起自願於股東會年報揭露董事之個別酬金資訊，並於股東常會報告酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性。
外部績效評估報告
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年度 |