董事會績效評估
本公司為落實公司治理已於2022年03月24日董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」，每年至少執行一次內部董事會績效評估，每三年並執行一次外部績效評估。藉由清晰定義績效目標，提升董事會功能、加強董事會運作效率。
董事會評鑑執行情形
|
評估週期 |
評估期間 |
評估範圍 |
評估方式 |
評估內容 |
評估結果及評語 |
|
每年執行一次 |
2022.01.01~2022.12.31 |
整體董事會 |
董事會內部自評「董事會績效評估自評問卷」 |
對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面向，共計50項評估指標。 |
【96分】。董事會運作良好，成員組成多元且互補，具決策所需專業，惟尚未達成之多元化管理目標，宜盡力落實。 改善計畫：2023年股東常會改選董事已選任一名女性董事。 |
|
每年執行一次 |
2022.01.01~2022.12.31 |
個別董事成員 |
董事會內部自評「董事成員績效評估自評問卷」 |
對公司之了解與職責認知、對公司營運之參與程度、董事之專業及持續進修、內部控制等四大面向，共計27項評估指標。 |
【93分】。董事自評可勝任董事職務；與經營團隊和其他董事溝通良好。 |
|
每三年由外部專業獨立機構執行評估一次 |
2021.08.01~2022.07.31 |
n董事會之組成 n董事會之指導 n董事會之授權 n董事會之監督 n董事會之溝通 n內部控制及風險管理 n董事會之自律 n其他(如董事會會議、支援系統等) |
委請中華公司治理協會以「資料檢視」、「線上自評問卷」、「實地訪評」等方式執行，並撰寫外部評估分析報告 |
1. 董事會應規劃董事會的傳承及發展，並定期檢視現有董事會之組成、分工，以及成員之遴選、提名與聘任過程是否嚴謹周全。 2. 董事會應設定及調整公司目標與因應策略，並有效管理與確保經理部門落實策略執行以達成目標。 3. 董事會透過職責的分工及對經理部門之授權，確保企業依循既定的政策、制度、目標及策略落實執行。應建置有效即時的回報機制，以作為決策或管理調整的參考。 4. 董事會之監督應藉由設置獨立的內部稽核專職人員，並借重外部專業會計師，與其他有效機制來落實，以合理確保企業合規及有效運作。 5. 董事會之溝通對象包括董事會自身成員、經理部門、股東，以及其他利害關係人；須關注溝通的議題、溝通與反饋機制及董事會議事文化。 6. 董事會應辨識重要的風險事項，定義風險容忍度，並建置健全的內部控制制度，以確保企業運作成果；高階經理人的培訓與繼任也是確保企業穩健經營、降低斷層風險的重要議題。 7. 董事會須定期對自身的參與投入及績效進行評估，並確實檢討精進，期能回應經營環境的變化。 8. 專業且健全的董事會議事支援系統，包括公司治理人員的設置、議程的規劃、會議的籌備、資訊的提供、會議的記錄與會後的追蹤管理等，能夠協助發揮董事會效能的基礎。 |
|
Ø 2022年董事會績效自評，經評量均屬良好，整體狀況尚屬有效運作，評估結果已提送2023年03月27日董事會報告；另委由外部專業獨立機構中華公司治理協會執行之績效評估總評及建議已提送2022年11月09日董事會報告，作為檢討及改進之依據。
強化董事會職能
1. 為持續提升董事專業知識與法律素養，以協助董事會有效運作，股務單位協助安排董事進修課程，2022年及2023年全體董事均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修。
2. 已於2023年取得簽證會計師審計品質指標(AQI)相關資訊，以作為評估會計師適任性及後續考量委任或續聘任簽證會計師之參考，另完成2023年簽證會計師獨立性及適任性評估，並提送2023.03.27董事會報告。
3. 督導風險管理機制：風險管理組織架構、風險管理政策、風險管理範疇及2023年度風險管理運作情形已揭露於官網，並呈報至2023.12.20董事會。
4. 已於2022.12.21董事會通過修訂「防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序」，列明本作業程序之適用對象、增加防範內線交易管理之範圍；新增保密防火牆作業人員之適用證交法157條之1之相關規定；列明資訊揭露相關資料之保存年限(5年)。
外部績效評估報告
|
年度 |