公司治理主管
為落實公司治理，強化董事會職能與維護股東權益，本公司於 109年 1月 17日經董事會通過，委任財務管理總處林昆縉協理擔任公司治理主管。林昆縉協理已具備公開發行公司從事有關董事會及股東會議事等公司治理相關事務主管職務經驗達三年以上。本公司公司治理主管主要職務包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料及協助董事遵循法令等。
110年度公司治理業務執行情形如下：
1、協助董事執行職務、提供所需資料及持續進修：
(1) 針對公司治理相關法規及公司經營領域重要規章，於就任時資料提供董事會成員，且不定期提供最新修訂法令規章等更新資訊。
(2) 提供董事適當且適時之公司資訊，促使董事會成員之間及董事與經理部門之間交流順暢。
(3) 協助獨立董事落實公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。
(4) 依照公司產業特性及董事需要，協助董事年度進修與課程安排。
2、協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：
(1) 於董事會報告本公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開符合相關法律及公司治理守則規範。
(2) 協助董事於執行業務或作成董事會決議時，遵守公司法、證券交易法等相關法規職權行使，對於個人利害關係之董事會議案確實之迴避。
(3) 負責檢覈股東會及董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
3、擬訂董事會議程，除臨時會議外確實於開會前七日通知全體董事，董事會議之召集提供足夠議事參考資料，議題如涉利益迴避或列屬之重大訊息均於事前提醒董事之注意，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
4、依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及辦理公告，並於章程修正或董事改派（選）辦理公司變更登記。
110年度進修情形如下：
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進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
時數 |
年度 總時數 |
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起 |
迄 |
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110/09/01 |
110/09/01 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
第十三屆台北公司治理論壇 |
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12 |
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110/11/26 |
110/11/26 |
社團法人中華公司治理協會卓越董事進修學院 |
董事會如何審閱永續報告書：ESG資訊揭露規範 |
3 |
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110/12/03 |
110/12/03 |
社團法人中華公司治理協會卓越董事進修學院 |
如何解析企業財務資訊強化危機預警 |
3 |
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