董事會組織
董事專業資格與經驗
南寳樹脂董事之提名與選任，遵循公司法及相關法規制定公平、公正、公開之董事選任程序。董事會組成考量組織文化、營運型態及長期發展，並落實董事成員多元化方針。董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際觀、領導能力及決策能力。
南寳樹脂董事會由吳政賢董事長領導，董事會每季聽取經營團隊的報告，包括經營績效、環境安全、投資成果等，亦針對經營團隊所提出的經營策略，提出適當之建議事項。經營團隊與董事會之間維繫著順暢的溝通管道，專心致力於公司目標之達成，以為利害關係人創造最高利益。
本公司依公司章程規定，董事會議每季至少召開一次，以監督並瞭解營運計畫之執行、財務報表之表達、稽核報告及其追蹤情形。2024年度董事會共召開 7次董事會議，全體董事親自出席率達 97.96%，超過董事會出席目標95%，切實監督並瞭解營運計畫之執行。
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條件
姓名 |
專業資格與經驗 |
獨立董事獨立性情形 |
兼任其他公開發行 公司獨立董事家數 |
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吳政賢 |
吳政賢先生取得清華大學應化所碩士，具有四十年以上工作經驗，於1977年加入南寶樹脂研究部門，歷任寶立廠廠長、研發部總經理、接著劑事業部執行總經理、總經理等職務。2014年起擔任南寶樹脂董事長，具備產業知識、經營管理、領導決策等專業。 |
吳董事長擔任本公司關係企業之董監事及董事長，非為獨立董事。 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。 |
0家 |
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寶建企業股份有限公司 代表人：施志宏 |
施董事畢業於中原大學會計系，目前擔任寶成工業(股)公司全球供應鏈管理總部副總經理及首席財務官及日勝化工(股)公司之董事，曾擔任寶成工業(股)公司發言人(110-111年)、裕元工業(集團)有限公司之執行董事(109-114年)及精英電腦(股)公司董事(110-112年)。
施董事具備會計、經營管理等專業。 |
施董事為本公司法人股東(寶建企業)之代表人。 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。 |
0家 |
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廣榮投資有限公司 代表人：黃映霖 |
黃董事畢業於南加州大學化學系，爾後取得日本早稻田大學應用化學所碩士，目前擔任統新光訊(股)公司及Contact BioSolutions Australia Pty. Ltd.董事。
黃董事具備經營管理、領導決策等專業。 |
黃董事擔任本公司鞋材事業總處執行總經理及關係企業之董事、監察人或董事長，為本公司持股前五名法人股東(廣榮投資)之代表人，且本人或以他人名義持有本公司股份百分之一以上。 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。 |
0家 |
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廣榮投資有限公司 代表人：許明現 |
許董事畢業於國立中山大學企業管理系，爾後取得成功大學工業管理研究所碩士，目前擔任萊德光電(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員、民盛應用企業(股)公司薪資報酬委員會委員。
自106年起接任執行長以來，帶領公司朝向永續創新、低碳製造、數位轉型之路穩健邁進，以實現「以創新和環保產品成為各產業不可或缺的策略夥伴」的願景。 許董事專注於化工樹脂產業之經營管理逾20年，具備經營管理、領導決策、ESG等專業。 |
許董事擔任本公司執行長及關係企業之董事或監察人，為本公司持股前五名法人股東(廣榮投資)之代表人。 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。 |
2家 |
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陳雲 |
陳獨立董事畢業於東海大學化工系，陸續取得清華大學高分子研究所碩士及日本東京大學合成化學研究所博士，目前擔任成功大學化學工程系名譽教授。
陳獨立董事專注於高分子化學、光電高分子材料及螢光感測材料等專業領域之教育逾30年，具備ESG專業。 |
陳獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第14-2條所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第14-3條賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。 |
0家 |
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江雍正 |
江獨立董事畢業於東吳大學法律學系， 目前擔任隆大營建事業(股)公司、中興保全科技(股)公司、太普高精密影像(股)公司獨立董事及正邦/正陽聯合律師事務所律師，曾擔任臺灣高雄地方法院法官(75-86年)及臺灣高等法院高雄分院法官(86-88年)、南和興產業(股)公司董事等職務。
江獨立董事專注於律師業務逾25年，具備法律、ESG等專業。 |
江獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第14-2條所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第14-3條賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。 |
3家 |
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郭錦蓉 |
郭獨立董事畢業於國立成功大學工業管理研究所，爾後取得美國南伊利諾大學會計研究所碩士，目前擔任臺灣省會計師公會會計審計委員會主任委員、廣信益群聯合會計師事務所所長、台北市稅務代理人協會理事長、全宇昕科技(股)公司獨立董事，曾擔任淡江大學會計系助理教授(99-113年)、台北市會計師公會會計審計委員會副主任委員(103-106年)、中華民國會計師全國聯合會理監事(104-110年)、奧柏資訊(股)公司監察人(106-112年)等職務。
郭獨立董事擁有臺灣、美國和大陸的註冊會計師資格並專注於會計師業務、稅務及顧問諮詢等逾25年，具備會計、經營管理、領導決策、ESG及稅務等專業。 |
郭獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第14-2條所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第14-3條賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。 |
2家 |
董事會多元化
本公司落實董事會成員多元化政策，於「公司治理實務守則」規範董事會成員多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍、種族及文化等；
(2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
本公司於2023年度股東常會(2023.6.21)選任董事共7名(含獨立董事3名)，董事會成員具備多元互補之產業經驗及財務、會計、法律等專業能力，符合董事會成員多元化政策管理目標（請參閱註1：董事會成員多元化政策落實情形）。
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管理目標： (1)女性董事成員達董事席次三分之一； (2)獨立董事席次超過董事席次三分之一； (3)兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一； (4)董事間不超過2人具有配偶或二親等以內之親屬關係。 |
目標達成情形： (1)女性董事占比14.29%，未達三分之一； (2)獨立董事占比42.86%； (3)兼任公司經理人之董事占比28.57%； (4)董事間沒有具有配偶或二親等以內之親屬關係。 |
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未達成 |
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達成 |
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達成 |
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達成 |
若公司董事會任一性別董事席未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：
本公司以往董事會成員之遴選主要考量候選人的專業背景、產業與管理經驗，及對公司未來發展的參與度與貢獻度等，並未特別設限性別比例。惟為進一步推動董事會成員之性別平等，於2024年新加入”女性董事成員達董事席次三分之一”之管理目標，後續將規劃提升董事性別多元化採行之措施並持續落實。
董事會成員多元化政策落實情形：
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多元化 核心 項目 董事姓名
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基本條件 |
初次選任 日期 |
獨董任期年資 |
兼任員工 |
兼任經理人 |
專業知識與技能 |
產業經歷 |
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性別 |
年齡 |
國籍 |
經營 管理 |
領導決策 |
會計 |
稅務 |
財務金融 |
法律 |
ESG |
化工 |
運動休閒 |
紡織纖維 |
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吳政賢 |
男 |
71-80 |
中華民國 |
20140627 |
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許明現 |
男 |
61-70 |
中華民國 |
20140627 |
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黃映霖 |
男 |
31-40 |
中華民國 |
20200616 |
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施志宏 |
男 |
51-60 |
中華民國 |
20220520 |
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陳雲(獨董) |
男 |
71-80 |
中華民國 |
20171212 |
7-9年 |
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江雍正(獨董) |
男 |
61-70 |
中華民國 |
20171212 |
7-9年 |
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郭錦蓉(獨董) |
女 |
61-70 |
中華民國 |
20230621 |
1-3年 |
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董事會獨立性
本公司董事會具備相當獨立性：
(1)董事共7名，其中獨立董事占3名(占比為42.86%），3名獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」獨立性情形條件。
(2)獨立董事連續任期不逾三屆，兼任其他公開發行公司獨立董事家數不超過三家。有2名獨立董事任期年資在7~9年，1名獨立董事任期年資在1~3年。
(3)董事間無具有配偶及二等以內親屬關係之情形（無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事）。
(4)董事均秉持高度之自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
董事會之接班規劃及運作
本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並依據「公司治理實務守則」及 「董事選舉辦法」落實董事會成員多元化政策，目前董事共7名(含獨立董事3名)，具備多元互補之產業經驗及法律、會計、金融等專業能力，其中2人兼任本公司高階管理階層。現任董事長吳政賢先生於1977年加入南寶樹脂研究部門，歷任寶立廠廠長、研發部總經理、接著劑事業部執行總經理、總經理等職務，於2014年進入董事會並接任董事長職務，主要職責在於推動公司治理。未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
公司在評核執行董事及其他關鍵人才時，特別注重其是否具備豐富的管理經驗、公正廉明的行為操守，以及對企業長期發展的高度承諾，並考量下列標準逐步建置董事人選資料庫：
● 符合本公司董事會成員之多元化政策管理目標。
● 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符，並具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
● 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
董事候選人由大股東或內部高階主管共同推選，後續由董事會進行提名，並確保領導人的選任具備公信力與組織認可度。本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括對公司之了解與職責認知、對公司營運之參與程度、董事之專業及持續進修以及內部控制等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。
綜合以上考量及遴選標準，本公司已篩選出董事長接班人選，並預定於2026年進行接任。