董事會組織
董事專業資格與經驗
南寳樹脂董事之提名與選任，遵循公司法及相關法規制定公平、公正、公開之董事選任程序。董事會組成考量組織文化、營運型態及長期發展，並落實董事成員多元化方針。董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際觀、領導能力及決策能力。
南寳樹脂董事會由黃映霖董事長領導，董事會每季聽取經營團隊的報告，包括經營績效、環境安全、投資成果等，亦針對經營團隊所提出的經營策略，提出適當之建議事項。經營團隊與董事會之間維繫著順暢的溝通管道，專心致力於公司目標之達成，以為利害關係人創造最高利益。
本公司依公司章程規定，董事會議每季至少召開一次，以監督並瞭解營運計畫之執行、財務報表之表達、稽核報告及其追蹤情形。2025年度董事會共召開 8次董事會議，全體董事親自出席率達 98.21%，超過董事會出席目標95%，切實監督並瞭解營運計畫之執行。
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條件
姓名 |
專業資格與經驗 |
獨立董事獨立性情形 |
兼任其他公開發行 公司獨立董事家數 |
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黃映霖 |
黃董事畢業於南加州大學化學系，爾後取得日本早稻田大學應用化學所碩士，目前擔任統新光訊(股)公司及王子製藥(股)公司董事。
黃董事長具備經營管理、領導決策、ESG等專業。 |
1.兼任本公司鞋材事業總處執行總經理，屬經理人。 2.兼任本公司關係企業(子公司)之董事、監察人或董事長。 3.本人或以他人名義持有本公司已發行股份1%以上。 4.為本公司前十大自然人股東。 5.其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。 |
0家 |
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寶建企業股份有限公司 代表人：施志宏 |
施董事畢業於中原大學會計系，目前擔任寶成工業(股)公司全球供應鏈管理總部副總經理及三芳化工(股)公司之董事，曾擔任寶成工業(股)公司發言人(110-111年)、裕元工業(集團)有限公司之執行董事及首席財務官(109-114年)；精英電腦(股)公司之董事 (110-112年)；鷹美(國際)控股有限公司之執行董事(109-114年)，及日勝化工(股)公司之董事(111-113年)。
施董事具備會計、經營管理等專業。 |
1.為持有本公司已發行股份5%以上之法人股東-寶建企業(股)公司指派代表人擔任董事。 2.其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。 |
0家 |
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廣榮投資有限公司 代表人：郭森茂 |
郭董事畢業於國立台灣科技大學化工系，爾後取得國立成功大學化工所碩士及國立中山大學EMBA碩士，目前擔任新寳紘科技(股)公司及NP Australia Pty. Ltd.董事。
郭董事具備經營管理、領導決策等專業。 |
1.為本公司接著劑事業總處執行總經理，屬經理人。 2.兼任本公司關係企業(子公司)之董事。 3.為本公司持股前五名之法人股東-廣榮投資有限公司指定代表人當選董事。 4.其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。 |
0家 |
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廣榮投資有限公司 代表人：吳順興 |
吳董事畢業於國立台北科技大學商管所學士，爾後取得台北科技大學商管所碩士，目前擔任台灣艾富克(股)公司董事及源富生物科技(股)公司董事長。
吳董事具備經營管理、領導決策等專業。 |
1.為本公司塗料事業總處執行總經理，屬經理人。 2.兼任本公司關係企業(子公司)之董事、監察人或董事長。 3.為本公司持股前五名之法人股東-廣榮投資有限公司指定代表人當選董事。 4.其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。 |
0家 |
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郭錦蓉 |
郭獨立董事畢業於成功大學工業管理科學系，爾後取得成功大學工業管理研究所及美國南伊利諾大學會計研究所碩士，目前擔任全宇昕科技(股)公司及Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.獨立董事、廣信益群聯合會計師事務所所長、中華稅務代理人協會常務監事，曾擔任淡江大學會計系助理教授(99-113年)、台北市會計師公會會計審計委員會副主任委員(103-106年)、中華民國會計師全國聯合會理監事(104-110年)、奧柏資訊(股)公司監察人(106-112年)、臺灣省會計師公會會計審計委員會主任委員(108-114年)、台北市稅務代理人協會理事長(112-115年)等職務。
郭獨立董事擁有臺灣、美國和大陸的註冊會計師資格並專注於會計師業務、稅務及顧問諮詢等逾25年，具備會計、經營管理、領導決策、ESG及稅務等專業。 |
左列獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第14-2條所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第14-3條賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。 |
2家 |
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黃永慈 |
黃獨立董事畢業於國立臺灣大學化學系，陸續取得美國堪薩斯大學化學系碩士及博士，曾擔任國立南臺科技大學研發處處長(92-107年)及化材系助理教授(92-107年)、南帝化學工業(股)公司獨立董事等職務。
黃獨立董事專注於化材等專業領域之教育逾15年，具備產業、ESG等專業。 |
左列獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第14-2條所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第14-3條賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。 |
0家 |
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方娜蓉 |
方獨立董事畢業於國立中興大學法律系，爾後取得國立中興大學法律研究所碩士，目前擔任正陽聯合律師事務所律師、三地能源(股)公司董事及南仁湖育樂(股)公司獨立董事，曾擔任臺灣高等檢察署高雄檢察分署主任檢察官(107-114年)。
方獨立董事專注於律師業務逾25年，具備法律、ESG等專業。 |
左列獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第14-2條所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第14-3條賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。 |
1家 |
董事會多元化
本公司落實董事會成員多元化政策，於「公司治理實務守則」規範董事會成員多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍、種族及文化等；
(2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
本公司於2026年度股東常會(2026.5.29)選任董事共7名(含獨立董事3名)，董事會成員具備多元互補之產業經驗及財務、會計、法律等專業能力，符合董事會成員多元化政策管理目標。
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管理目標： (1)女性董事成員達董事席次三分之一； (2)獨立董事席次超過董事席次三分之一； (3)兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一； (4)董事間不超過2人具有配偶或二親等以內之親屬關係。 |
目標達成情形： (1)女性董事占比42.86%； (2)獨立董事占比42.86%； (3)兼任公司經理人之董事占比42.86%； (4)董事間沒有具有配偶或二親等以內之親屬關係。 |
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達成 |
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達成 |
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未達成 |
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達成 |
董事會成員多元化政策落實情形：
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多元化項目 姓名 |
基本條件 |
初次選任 日期 |
獨董 任期 年資 |
兼任 員工 |
兼任 經理人 |
專業知識與技能 |
產業經歷 |
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性別 |
年齡 |
國籍 |
經營 管理 |
領導決策 |
會計 |
稅務 |
法律 |
ESG |
化學 工業 |
塑膠 工業 |
運動休閒 |
紡織纖維 |
網路通信 |
食品工業 |
建材 營造 |
半導體 |
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黃映霖 |
男 |
31-40 |
中華 民國 |
20200616 |
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郭森茂 |
男 |
51-60 |
中華 民國 |
20260529 |
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吳順興 |
男 |
41-50 |
中華 民國 |
20260529 |
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施志宏 |
男 |
61-70 |
中華 民國 |
20220520 |
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郭錦蓉 (獨董) |
女 |
61-70 |
中華 民國 |
20230621 |
4-6年 |
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黃永慈 (獨董) |
女 |
71-80 |
中華 民國 |
20260529 |
1-3年 |
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方娜蓉 (獨董) |
女 |
61-70 |
中華 民國 |
20260529 |
1-3年 |
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董事會獨立性
本公司董事會具備相當獨立性：
(1)董事共7名，其中獨立董事占3名(占比為42.86%），3名獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」獨立性情形條件。
(2)獨立董事連續任期不逾三屆，兼任其他公開發行公司獨立董事家數不超過三家。有1名獨立董事任期年資在4~6年，2名獨立董事任期年資在1~3年。
(3)董事間無具有配偶及二等以內親屬關係之情形（無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事）。
(4)董事均秉持高度之自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
董事責任
南寶樹脂未於公司章程或內部規範中預先限制或免除董事依法應負之責任。董事應依相關法令及公司規範，善盡忠實義務及善良管理人之注意義務，並依法對其執行職務之行為承擔責任。本公司自2017年起，於董事任期內就其執行職務依法應負之賠償責任投保董事責任保險，以降低並分散董事因執行職務之錯誤或疏失而可能對公司及股東造成重大損害之風險。董事責任保險僅作為風險管理措施，並不構成對董事法定責任的限制或免除。
Ø 董事會成員之接班規劃及運作情形可至職涯發展專區查看。